galynash (galynash) wrote,
galynash
galynash

Дело На 700 Миллионов: США Разоблачили Схему «Семьи Януковича"

Дело На 700 Миллионов: США Разоблачили Схему «Семьи Януковича" Июль 14, 2018
Следователи США установили, каким путем беглому президенту Украины удалось вывести около 700 миллионов долларов.

Еще в 2014 году ФБР начало отслеживать подозрительные транзакции по коррупции и отмывания средств со стороны администрации Януковича. Однако тогда никаких конкретных преступлений выявлено не было. Прогресс в этом деле произошел после задержания экс-советника Януковича Пола Манафорта, который и передал эти данные американским правоохранительным органам. Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, одним из которых является изучение так называемой черной кассы Партии регионов - документа, в котором указываются все незаконные финансовые действия окружения Януковича.
В течение последних шести месяцев правления Януковича компания МАКО, владельцем которой был сын президента-беглеца Александр Янукович, выполнила подозрительных транзакций на 74 миллиона долларов через дочерние компании в Украине, Швейцарии и Нидерландах. Около 50 транзакций и банковских переводов отправлялись каждые три или четыре дня как "предоплата за уголь". Американские чиновники заявили, что операции считаются подозрительными, поскольку были задействованы оффшорные компании.

Департамент казначейства США также нашел финансовые махинации в действиях министра топлива и энергетики времен Януковича, а ныне депутата Украины Юрия Бойко. По их данным, Бойко перечислил около 400 миллионов долларов государственных средств через Латвию, чтобы купить нефтяную буровую платформу, стоимость которой составляет всего 248 миллионов долларов.
Также в документах сообщается и о близких к Януковичу олигархов, которые через свои нефтяные, газовые и энергетические компании вывели из Украины около 5 миллиардов долларов. Так, одна из схем касается олигарха Сергея Курченко. Согласно документам, панамская компания Prosperity Developments S. a., владельцем которого является Курченко, провела в течение года подозрительных транзакций на сумму около 550 миллионов долларов. Издание сообщает, что даже после побега Януковича его окружение продолжало управлять украинскими активами с помощью Activ Solar, владельцем которой был зять экс-главы Администрации президента Сергея Клюева. Эта компания провела около 71 подозрительную транзакцию через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский. Его компании через Кипр перечислили на "ПриватБанк" в Латвии почти 24 миллиона долларов. Латвия эти средства заморозила, однако из-за того, что украинские правоохранительные органы не смогли доказать преступную деятельность, правительство этой страны взыскал денежные средства в пользу государственного бюджета.
Дело Манафорта также пролило свет и на то, как действовало окружение экс-президента для лоббирования своих интересов. В частности, согласно документам следствия США окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков.
ОТСЮДА https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/4243083-delo-na-700-millionov-ssha-razoblachili-shemu-semi-yanukovicha.html
Subscribe

  • Ответ не вопрос, что такое "дебилизм" 🤮🤮🤮

    Mason Lemberg: Переглянувши цей коротенький ролик можна побачити: 1) Мир в очах путіна 2) Не такіх русскіх 3) Православную церковь московского…

  • Слева были "мы", справа были "они".

    Два года этой фотографии. Юрий Бирюков 19/4/2021 Слева были "мы", справа были "они". И несмотря на результаты выборов, все так и осталось - мы…

  • Слухайте РОЗУМНИХ!

    Адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков і Ігор Головань рознесли зелених прокурорів Телеканал "Прямий" was live. 19/4/2021 Прес-конференція "Нові…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 1 comment